银行是经营货币的高风险企业，特别是随着金融消费需求的快速提高，业务产品不断创新，业务领域不断拓展，人员和机构不断调整，业务信息的高度分散化和管理幅度日益加大，给管理带来新的难度，产生新的金融风险，银行正面临着案件防控新的要求。为此，中国工商银行南平分行近年来加强了对当前案防维稳严峻复杂的形势研判和对做好案防维稳极端重要性、紧迫性的认识，树立守土有责意识，履行一岗双责，做到一手抓业务发展，一手抓案件防范，切实把防范案件工作作为第一要务，摆在经营管理的突出位置，抓紧抓好抓实，以强有力态势推动平安金融建设，打造“最安全银行”。
“三无四有” 确定案防总基调
中国工商银行南平分行在经营过程中充分认识当前案防维稳形势比较严峻复杂、闽北社会资金链绷紧等因素，增强内外部案防维稳的压力，深入贯彻落实工行福建分行防案分析会议、南平银行业案防维稳专题会议的精神，迅速动员部署案防维稳工作，坚持“三有”(即守土有责、措施有力、防控有效)，确保“四个无”(即无案件、无重大维稳问题、无大额信贷风险、无流动性风险)，为经营发展创造和谐稳定环境。
有了案件防控工作的总基调，工商银行南平分行在组织推动上下工夫。为确保案防工作有效开展，工商银行南平分行分支两级行成立案防和维稳工作领导小组，负责推动落实本单位案防和维稳工作;明确“一把手”案防和维稳工作第一责任人，对可能诱发案件和影响本单位稳定的重大矛盾和突出问题，亲自过问，亲自部署，亲自解决;一级抓一级，层层分解落实责任，“看好自己的门，管好自己的人，做好自己的事”，把各项安全保卫措施落到实处。
与此同时，工行南平分行更加注重培育全行员工，特别是管理人员的责任意识，倡导守土有责的思想，要求以强烈的责任心，自觉履职抓好案防工作。各层级、各岗位、各专业认真履行职责，加强合规管理，主动自觉地负起案防责任，抓好易发案业务领域、案件隐患突出网点、案件高发部位案防，抓案件苗头、抓风险源头、抓规律性问题。尤其是加大对管理人员履职情况监督和考核，对若在当前党的十八大及明年“两会”召开期间发生案件的，实行严格问责，杜绝案件事故发生，努力维护金融稳定。
教育为先 构筑案件“防火墙”
工商银行南平分行认识到案件防控的关键是思想道德建设，主观上严格执行制度，则会大大减少案件发生的概率，为此，该行始终坚持教育为先，培育“重规章、求规范、防案件、保平安”的经营理念，特别是借助今年5月至11月由工商银行总省行安排组织开展的“正面有规范、反面有禁止、违反有处罚”的“三位一体”员工行为规范教育主题活动，结合自身实际，在通过晨会宣讲及组织自学、网络学习、视频辅导、现场巡讲、主题征文等多种形式开展宣传、教育和学习活动，全面宣传“三位一体”员工行为规范体系，积极开展员工行为规范教育活动，夯实员工案防维稳思想道德基础，扎实推进各项案件防范工作的有效落实，扎紧“篱笆”， 构筑案件防控“防火墙”，为经营转型、业务合规发展提供保证。
工行南平分行召开全辖区案件防范工作视频会议，部署经营管理、风险防范和案防维稳工作，提出具体要求和措施。及时转发和下发银监局案防维稳、安全保卫、中秋国庆廉洁从业及员工违规参与民间融资借贷行为排查等文件，进行系列工作部署。同时通过分支两级行迅速学习传达贯彻到每一个基层机构、每一个员工，切实形成抓案防促发展的“大安全”格局。
该行精心组织全行员工深入学习和贯彻落实以《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》、《员工行为守则》以及《员工违规积分管理办法》为“三位一体”的员工行为规范体系。将南平银监分局编制的“南平银行业案件防控知识手册”下发到每位员工，结合网点每日晨会、每周学习会、每月案件防范分析会认真组织员工开展学习活动，潜移默化、循序渐进地开展案件防控知识教育。9月8日至9日晚，组织全行员工参加由南平银监分局组织的南平银行业案件防控知识统一笔试。为了切实组织好本次考试，工行南平分行党委、纪委高度重视，做好组织、考务、教育等工作，在全行掀起了一股学习考试的热潮，达到以考促学、知行合一，切实提升全员案防意识、履行案防职责意识，提高全行案件防控能力和水平。通过学习教育，进一步强化员工熟知本岗位行为规范和禁止事项，清楚知道应该怎么做，时刻谨记不能做什么，了解违规后果，从而养成人人严守行为底线、自觉廉洁自律、时时规范职业行为、事事按章操作的良好职业习惯，形成全行整体严格规范谨慎稳健合规诚信行业风气，防止各类违规行为发生。
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