投资者两年亏80万元报警
纸终究是包不住火的。今年7月18日，厦门市公安局湖里分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队接到一个报警电话。“我在一家国际知名公司炒卖黄金、期货，两年以来只赔不赚，前几天查了一下账户，发现自己前后亏了80万元。”远在湖南永州的徐先生在电话中说道。
徐先生感到可疑的是，这个国际知名公司开户的银行卡属地却全都在厦门。赔了那么多钱本来就让徐先生气愤不已，最终他决定选择报警。
接手后，经办民警却发现，徐先生所说的这家美国公司根本就没有徐先生的帐号。办案民警介绍，国内投资黄金的渠道十分稀缺，除了上海期货交易所的黄金期货交易外，只有各大银行推出的“纸黄金”业务。
最终，警方发现，徐先生操作两年之久，号称美国某公司中国区分公司的交易平台竟是一个“山寨”的!藏在背后操纵的是一个带有诈骗性质的犯罪团伙。
受害者为抽佣金帮忙拉客
今年10月24日8时许，在厦门市公安局相关支队支持下，湖里警方在漳州、泉州警方配合下，兵分四路一举摧毁藏匿于湖里园山南路、嘉禾园、漳州云霄、泉州丰泽等4个诈骗窝点，抓获郭某、林某、田某、小燕等10名犯罪嫌疑人，当场缴获手机、电脑、银行卡等作案工具。
短短两年时间，这个“山寨”平台，忽悠了200多个客户，有的人炒亏了撤了，坚持到该团伙被端掉时还有60多人，涉案资金已过4000万元。被骗的大部分都是山东一带客户，以潍坊、淄博等地居多。办案民警解释说，这是因为小燕早期在别的公司工作时，客户多是这些地方的人。
在两年时间里，他们是如何拉客户的呢?办案民警告诉记者，他们作案手段隐蔽，是因为他们几乎总是保持在盈亏率为七三开的状态。即让三成人赚，让七成人亏，既能不断吸引别人进来，又能保持不断地骗到钱。
他们拉客户的手段很像传销，只要介绍人进来交易一笔，介绍人就能抽走每笔50美金的佣金，这是笔非常可观的收入，因为有的活跃客户一天买进、卖出要二三十手，在他们的转账记录上民警看到，有人一个月就抽走了几十万元的佣金。一位本是受害者的王某，本来在这里炒亏了钱，但因为有佣金抽王某自愿成了拉客户的“托儿”，她不光在各论坛发布消息，还不放过来她网店购物的人，其中选择报警的徐先生就是被这样拉入骗局的。
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